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“她哥是市长”续:有诈骗前科的洪萍继续行骗

时间:2018-11-26 09:02 来源:未知 作者:总编 阅读:
追踪报道——
“她哥是市长”续:有诈骗前科的洪萍继续行骗
 
        一月前,舆论网发表文章“沈阳一市民掉进诈骗陷阱骗子称她哥 是市长”(以下简称“她哥是市长”),案情又有新的进展,洪萍早在9年前曾因为诈骗被刑事拘留,如今又勾结与投诉人刘莉有经济往来的公安内部人员搞虚假诉讼,企图一箭双雕,看来此人有能量,编织了一个很大的关系网。
 
有诈骗前科的嫌疑人洪萍
2018年11月19日,舆论网派员前往沈阳等地进行调查。
故伎重施
据了解,洪萍在辽宁省朝阳以买房的名义,于2008年4月23日,洪萍对孙某说,她能买到低价房,孙某信以为真,给了洪萍购房款15.9万元,之后再也没有见到洪萍的身影,孙某怀疑其有诈骗企图,无奈之下向公安机关举报了洪萍涉嫌诈骗的行为。
 
2009年3月3日,当地公安以涉嫌诈骗罪对洪萍采取了刑事拘留措施。让人始料不及的是,神通广大的洪萍第二天交了15.9万元后就被释放了。
 
没有想到时隔数年,洪萍又故伎重演,她拉来沈阳市公安局小车司机刘兴志以“债权人代位权”纠纷为由,再次把刘莉拖入陷阱,以摆脱其涉嫌诈骗的嫌疑。
“她哥是市长”一文中的受害人刘莉告诉舆论网:2011年开始我通过朋友介绍认识了刘兴志,他的职业是沈阳市公安局的小车司机。
因为我从事车贷和房产抵押业务,需要很多资金周转,从此开始与刘兴志合作,当时的结算都是现金往来,没有合同及汇款凭条。
2013年末我开始陆续用手机银行进行汇款业务往来,一直延续到2017年。
软硬兼施
我与刘兴志往来汇款账目总金额3410万元,钱已全部归还。但出于对刘兴志的信任,借款合同没有要回。刘莉在接受舆论网采访时说。
2017年12月初,刘兴志突然找我说,他单位在调查他的集资情况,这时刘兴志才告诉我,他的钱来自于沈阳市公安局车队的10多位同事的借款,他已经把3410万元借款合同交给了车队领导,如果领导找你核实的话,你一定要在领导面前替我圆谎,否则我有事,你也洗不清,因为你也涉嫌非法集资,这事可大可小,最后都是我们公安局说了算。
刘兴志还要我向车队领导承认,他还有1200万元的钱在我手里,只有这样他才能平稳度过眼前的危机。但如果我写了1200万元的欠条,到时候要我还怎么办?刘兴志说先让我替他解决眼前的危机,后面的事跟我无关,让我相信他的为人。
2017年12月5日,刘兴志找我,把2210万的借款合同给了我,我按刘兴志的要求写下了1200万欠款协议书,并在协议底下注明“在经济状况好转时给予补偿”的内容。
而事实上,由于刘兴志将集资款供自己挥霍,借款和利息无法向当事人兑现,因此引起了公安局车队内部的不稳,在车队领导问责之下,刘兴志为了补住这个亏空挖空心思蓄意增加欠款数额,他给领导写了一份欠款账单合计集资1594万元。
刘兴志前脚走,他单位的领导后脚就找到了刘莉说:我们已经委托公安局经侦部门调查了你的银行流水,刘兴志和你的银行流水帐目金额都是3000万元左右,为什么还要给刘兴志写下1200万元协议书?刘莉按照刘兴志此前的安排说:这1200万作为项目投资款投资了,一旦成功,刘兴志可以在受益中分红。
沈阳市公安局车队队长韩峰和后勤张主任找到刘莉,他们向刘莉了解刘兴志借款账目情况问题时,问刘莉:刘兴志买了台凌志轿车你知道不?刘莉说不知道。车队领导向刘莉出具了由刘兴志提供的借款人员名单,刘莉经过仔细的对比后发现,刘兴志给公安局提供的借款数额出入很大,经过名单统计后的实际借款数额600万元,而刘兴志虚列数额高达900万元。
刘莉告诉车队领导,按照银行流水账目计算,我已经归还刘兴志3600余万元。从2011年到2012年10月前我付给刘兴志的都是现金,约150万元。2012年到2013年末,我除了银行给刘兴志转账外,也付给了他部分现金200万元左右。
在车队领导的要求下,刘莉写了还款计划,内容为“我欠刘兴志人民币1200万元,计划于2018年3月农业项目启动开始陆续还款,只要资金进账,我就先还刘兴志的欠款。”
 
恩将仇报
刘莉告诉舆论网:2018年3月初,刘兴志单位的一位集资人电话联系了我,说刘兴志提供了一份沈阳市公安局车队人员的欠款名单有虚假成份,你如果写了1200万欠条,就要面临很严重的后果。我一听这个后果,内心十分焦急,急忙联系刘兴志。
几天后,刘兴志匆匆的找到我说了实情,他把我汇给他的钱买了一套新房,买了一辆凌志车,还给其老丈人买了一套房,又给其爱人马宏开了一家精品内衣店,并且买了160多万的维卡币,在外面曾包养了一个情妇,这个情妇在他家小区对面开店做生意,分手后敲诈了他一笔钱,否则就要去单位告发他,出于种种原因,所以就有了600万元的亏空对不上帐。
刘兴志再次恳请我帮他补上这600万欠款的漏洞,要不然他就会下岗失去工作。看到他可怜兮兮的样子和苦苦哀求下,在沈阳市公安局车队领导找我的时候,我写了一个“情况说明”承诺2018年底,帮助刘兴志一次性处理完600万元债务。因为刘兴志着急处理单位同事欠款,向我要了洪萍电话。刘兴志为了证明集资款的去向,曾当着他同事的面打电话给洪萍询问项目进展情况,让集资的同事们信以为真。
此后,刘兴志和洪萍为了各自的目的来往频繁,和我的联系逐步减少。有知情人向舆论网透露:刘兴志是因为买房、买车高消费背了一屁股债,并告诉同事,集资的钱都投入到了洪萍的项目,而洪萍则靠上刘兴志这个公安局领导的司机,一旦遇到麻烦,刘兴志可以替她遮风挡雨,她们俩是相互利用狼狈为奸。
一个借款被追急于补窟窿的刘兴志和一个有诈骗前科且又继续行骗的洪萍,他们这两个人相互勾结,为刘莉日后官司缠身又埋下了伏笔。
2018年8月22日,刘兴志找到刘莉说:洪萍给你写的500万退股协议有啥用?不如你直接给我写个授权委托,我把洪萍欠你的500万元及赠与协议里的1100万元要回来不就完事了。我是公安局的,很多人都给我面子,只有我的帮助这钱才能要回来,如果我帮你把钱要回来了,你就给我600万元回报。但最终刘莉没有授权。
一箭双雕
8月24日,刘兴志与洪萍互相勾结,导演了把洪萍列为被告,把刘莉列为第三人告到沈阳市和平区法院的一幕。
这位口口声声说是替我追要500万元,其真实目的是想趁机把1200万欠款协议弄假成真,不但能狠狠的敲诈我一笔,另外,还可以满足洪萍利用法院诉讼的形式把刑事诈骗案搞成经济纠纷案件。刘莉气愤的对舆论网说。
在沈阳调查期间,有一位知情人告诉舆论网:洪萍得知刘兴志因为借款挥霍被单位发现,闹的人心惶惶,如果处理不好,刘兴志就要卷铺盖走人,看到刘兴志失魂落魄的样子,洪萍给刘兴志出了一个馊主意,让刘兴志拿着刘莉的1200万协议书起诉她(洪萍),然后把刘莉列为第三人,一但胜诉刘兴志就能从刘莉那里拿到钱以解燃眉之急,而洪萍则不费吹灰之力让刘莉疲于应付,顾不上举报自己,更重要的是把水搅浑扰乱公安局办案的视线,把她涉嫌诈骗的案件当做经济纠纷来处理。因此,作为被告的洪萍在法庭上把刘莉曾经向公安局举报其诈骗的行为作了辩称:被告与第三人刘莉于2015年3月初共同协商筹建乡镇企业银行与项目经营活动,由于国家管控,筹建银行事宜暂时放弃,后双方商议引进台湾营养液项目,找寻项目活动由第三人刘莉负责,进行相关考察。
洪萍说投资办理的银行项目由于国家管控而放弃,而事实上是2016年9月14日注册成立万丰盛鑫生物科技有限公司(以下简称盛鑫公司),当年的10月3日洪萍不但在和刘莉微信中谈办理银行执照的事情,而且当日刘莉还给洪萍发过电子邮件,内容就是关于辽宁万丰乡镇企业银行的文件。直到事发前,洪萍还在欺骗刘莉说银行执照还在办理之中。
 
刘莉、洪萍聊天记录及刘莉给洪萍的电子邮件。
虚假股权的来历
洪萍所说的台湾营养液项目,真实情况是由刘莉的爱人以辽宁天地源农业专业合作社名义引进的项目,合作社于2015年9月14日和台湾商人林焕昇签订的专利转让合同,而洪萍说她北京专利审批部门有人,可以帮助尽快办理,签合同时,洪萍说把她的名字也体现在合同中,这样方便去北京办理专利申报,但此后却迟迟没有下文。后来洪萍自己成立了盛鑫公司,接手了台湾营养液项目。因为这个项目的前期考察和天地源农业专业合作社的注册,以及招待费和试验费等已经花费近385万元。
洪萍既然接收了台湾营养液项目,就应该付给刘莉对于该项目的前期投入,为此刘莉多次向洪萍索要。
洪萍为了转移刘莉要钱的矛盾,用刘莉办银行时的身份证复印件等资料,在自己成立的盛鑫公司里添上了刘莉2%的股份。当刘莉再去向洪萍要钱的时候,洪萍告诉刘莉:我已经在公司里给了你2%的股份。盛鑫公司注册1亿元,挂靠国家农业部下属企业,前景很好,很快就会上市,那个时候你的股就很值钱了。刘莉对洪萍说:你口口声声称自己的盛鑫公司注册资本一个亿,却连几百万欠款都拿不出来,你就是一个空壳公司,股份有啥用,不能当钱使。到现在办银行还没结果,天地源合作社和台湾营养液项目的前期又投入那么多,我已经承受不了,现在急需用钱,你赶快给我想办法整钱。
刘莉多次找洪萍协商要钱,洪萍一再拖延。
直到2018年5月15日,洪萍拿了事先拟好的“股东退股协议书”和“赠予协议”对刘莉说:赠予就是分红,这么写是为了避税。洪萍说她找到泰国人融资了,只要我签了这二份协议,在2018年6月30日之前给我500万元,另外在2018年12月31日之前分四次给我1100万元分红款,你如果想要钱,就把这两个协议签了,我们按照协议执行。想到一个多月的时间就能拿回来500万,另外到年底还能分红1100万,刘莉没有多想就把这两份协议给签了。
洪萍在法庭上的陈述:2015年5月25日、2018年6月12日分别向第三人刘莉支付总计35万元款项,尚欠465万元,由于数额较大,被告需要筹措资金,目前也没有还款计划。自2018年6月30日至今,第三人刘莉没有向被告主张过上述款项......
刘莉告诉舆论网,洪萍的陈述都是一派胡言,给我“股份”是因为我爱人引进台湾营养液项目,并产生了70多万元的费用,洪萍所说“2%股份”,其实就是欠我的钱的另外一种说辞,就这也没有兑现。至于洪萍所说的支付给我的35万元“退股钱”,真实情况是:2016年6月15日,洪萍说认识辽宁省辽河管理局的局长于本洋和沈阳市辽河局局长陈勇,能办辽河清淤的工程项目,送礼需要4万美金打点正副局长各2万美金,刘莉给洪萍汇过去26.5万人民币。可是两年过去了却没有消息。2018年6月12日,刘莉对洪萍说要去辽河管理局核实该项目的落实情况。洪萍担心诈骗事败,当天让其会计张艳侠找刘莉写收条,13日汇给我25万元,但还差1.5万元至今没有归还。
2018年5月25日,会计张艳侠受洪萍委派找到刘莉,拿走了洪萍欠条4张,其中三张欠条合计为13.7万元,是洪萍个人借款,另外一张是送辽宁银监局李林的26万元的欠条,但当天只汇来10万元。
张艳侠会计让我写收条的时候,特别注明让我写“退股钱”,不写的话就不给我钱,无奈之下我就按照她的要求写了。刘莉对舆论网说。我现在才明白,洪萍从头到尾都在给我设置欺诈的陷阱,办银行执照是这个幌子,为此诈骗了我252万元,她以办理辽宁天地源农业专业合作社为名骗取我315.4万元。因为纸最终包不住火,被我追要之下,她又以台湾营养液项目转移我的视线,成立公司给我“股份”最终都是一个画饼充饥,至今一分钱也没有给我,其目的就是为了掩盖她诈骗钱财的行为,扰乱公安视线,把她诈骗的行为转变成“经济纠纷”。
 
2018年10月10日开庭,洪萍称刘莉没有向其主张过上述款项,看洪萍的微信记录则一目了然。
刘兴志为了眼前的利益,连知恩图报的底线都放弃,一纸诉状把刘莉告上法院,证据就是刘莉为了让他摆脱困境写下的一纸假协议。而洪萍的目的就是把刘莉举报其诈骗的事实转为经济纠纷,以此来扰乱公安机关的视线,上述洪萍在法庭上的辩称就是为其行为进行注释,但事实并非如此。
刘莉告诉舆论网,洪萍称“第三人刘莉没有向被告主张过上述款项。”其实早在今年的8月30日,我就去公安机关对洪萍诈骗的行为进行了举报。另外还有和洪萍的聊天记录可以证明此前我多次找她催要欠款,但她以种种理由拒绝归还。
刘兴志告洪萍,再把我列为第三人,其实就是洪萍精心策划的结果。9月6日,公安机关传讯了洪萍的会计,而我在9月6日同时收到法院的传票,这绝不是偶然的巧合。当看到判决书上刘兴志的诉讼代理人“李润泽”的名字后,刘莉恍然大悟。李润泽曾经以洪萍“代理律师”的名义和刘莉的律师打过交道,而今又成了刘兴志的诉讼代理人,如果不是洪萍策划,世上哪有这样的巧合?
2018年11月12日,沈阳市和平区法院下达(2018)辽0102民初13094号判决书,驳回了刘兴志的诉讼请求。案件受理费22000元,保全费5000元,共计27000元,均由刘兴志负担。
 
和平区法院下达(2018)辽0102民初13094号判决书。
知情人告诉舆论网:面对这样的判决,刘兴志是偷鸡不成蚀把米,人家刘莉帮他度过了难关,他为一己私利竟然不顾事实不思报答,反而告人家,这样的人怎么能在公安局混?洪萍诈骗刘莉的财产事实清楚,之所以迟迟得不到处理,说明洪萍确实是上面有人,而且在司法机关里,也有人替她说话,以致于到现在洪萍还逍遥法外。
“她哥是市长”发表后的各方反应
2018年10月15日,舆论网发表了“她哥是市长”一文,在社会上引起了很大的反应。
2018年10月22日中午11点57分,原辽宁省银监局的李林局长看到媒体报道后,打电话对刘莉说:我不认识洪萍,更没有收到过她26万元好处费,而且辽宁银监局自2015年开始就不再办理银行金融牌照。这个人太可恨了,打着领导的旗号到处招摇撞骗,对于你受到骗子的欺骗我表示同情,建议你赶紧报案惩罚骗子。
2018年10月25日,下午1点12分,时任沈阳市人大副主任的于波收到刘莉的挂号信,他给刘莉打了电话说:他看到媒体报道后非常气愤,我根本都没有听说过洪萍这个人,更不可能认识她。我与潘市长共过事,相信潘市长没有这样的亲属,洪萍肯定是冒充潘市长的妹妹招摇撞骗,你说的这10万元的好处费我没有收到。案件里所说的农业补贴款也不是骗子所说的一年能有几千万,而是按土地承包亩数逐层报到县、区、市里后,政府补贴款才能得到,每年也就几十万左右。洪萍这个人就是骗子,建议你去公安局报案,严惩骗子的同时,也请媒体继续报道澄清一下,还我一个清白。
2018年10月30日下午3点多,沈阳市刑事侦查局的徐警官给刘莉打来电话,说上面的领导收到了信也看到了媒体报道,让刘莉带着所有的案件材料,来到沈阳市刑事侦察局,接待我的是徐警官和孔警官,见面叙述整个案情后,两位警官听了介绍也非常生气,让我回去等待消息。
刘莉最后告诉舆论网:文章中因为洪萍行骗问题所涉及到人物,我都给他们分别寄了情况说明和媒体报道的文章,只有两位没有回复,一位是被洪萍称之为“大哥”的原市长潘利国(现任沈阳市人大主任),另外一位是辽宁省财政厅厅长王玲,此前洪萍在聊天记录里称送给她一部“英菲尼迪”轿车。对于两人为何没有回应,至今仍然是一个迷。(文/李新德)
 
作者简介
中国舆论监督网创办人,2004年首发“山东济宁市下跪副市长李信丑行录”(李信被判无期徒刑),很多作品被广泛转载,辽宁阜新市“退休高官”王亚忱腐败案件系列报道“三假”干部王晓云等文章20余篇及辽宁鞍山国税局李文娟举报国税局局长刘光明腐败问题(50万美容屁股)案件等,创作了许多网络反腐的典型案例。
更多的介绍见新浪人物:《李新德:民间舆论监督第一人》和中国青年报“冰点人物”《他们最害怕光》。
 
相关链接
 
沈阳一市民掉进诈骗陷阱 骗子称她哥是“市长”
http://www.haoyidian.com/5297512/20181015A0YFPF00.html

(责任编辑:总编)

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